top of page

הכר את הלקוח

חובה לבצע הליך הכרת לקוח ללקוח המוגדר כ"לקוח קבוע", בהתאם לרמת הסיכון של מקבל השירות והמדינה/טריטוריה אליה משתייך - לפי הגדרת צו איסור הלבנת הון (חובות זיהוי, דיווח וניהול רישומים של נותני שירות בנכס פיננסי ונותני שירותי אשראי למניעת הלבנת הון ומימון טרור), תשע"ח-2018, (להוסיף קישור). 

בנוסף לטופס "הכרת לקוח" (כאשר ישלח להדפסה), התוכנה תייצר ללקוח גם טופס "הצהרת מקבל שירות". יש למלא את הטפסים ולשמור במחשב.

hakarat_lakoah_blacked.png

מומלץ להדפיס את הטופס ולתת ללקוח למלא, כולל חתימתו על ההצהרה הקבועה. לאחר מכן להזין למחשב, לשמור ולתייק, בצירוף לטופס "הצהרת מקבל שירות".


F3 - מחיקת הטופס
F8 - הדפסת הטופס
F9- עדכון הנתונים בבסיס הנתונים
ESC - ניקוי המסך ויציאה

הכר את הלקוח: About Us
bottom of page