הכר את הלקוח

חובה לבצע הליך הכרת לקוח ללקוח המוגדר כ"לקוח קבוע", בהתאם לרמת הסיכון של מקבל השירות והמדינה/טריטוריה אליה משתייך - לפי הגדרת צו איסור הלבנת הון (חובות זיהוי, דיווח וניהול רישומים של נותני שירות בנכס פיננסי ונותני שירותי אשראי למניעת הלבנת הון ומימון טרור), תשע"ח-2018, (להוסיף קישור). 

בנוסף לטופס "הכרת לקוח" (כאשר ישלח להדפסה), התוכנה תייצר ללקוח גם טופס "הצהרת מקבל שירות". יש למלא את הטפסים ולשמור במחשב.